Les Comités permanents du Conseil
Le Conseil d'Administration de Lydec s'appuie sur trois Comités consultatifs permanents : le Comité d'Audit, le Comité d'Éthique et de Développement Durable, le Comité de Nominations et de Rémunérations.
Opérant sous la responsabilité du Conseil d'Administration, ces comités ont un rôle consultatif et ne disposent pas de pouvoir de décision. Leur mission est d'assister le Conseil d'Administration en effectuant un examen approfondi de certains travaux. Ils lui rapportent leurs conclusions sous forme de comptes rendus, avis, propositions, informations ou recommandations.
>>Le Comité d'Audit
Le Comité d'Audit aide le Conseil d'Administration à veiller à l'exactitude et à la sincérité des comptes sociaux de Lydec, ainsi qu'à la qualité du contrôle interne et de l'information délivrée aux actionnaires et aux marchés. A minima une fois par an, le Comité d'Audit entend notamment les Commissaires aux comptes et le Directeur de l'audit interne de la Société, hors présence de tout membre de la Direction Générale.
Au 31 décembre 2018, le Comité est composé comme suit :
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| Président | Paul BOURDILLON | SUEZ |
| Membres | Azeddine GUESSOUS | RMA Watanya |
| Rachid LAAZIRI | Fipar Holding | |
>> Le Comité de Nominations et de Rémunérations
Le Comité de Nominations et de Rémunérations a pour mission d'examiner les questions de nomination et de rémunération des dirigeants de Lydec. Il est consulté sur le système de rémunération global de l'entreprise, sur ses évolutions, sur la politique de gestion des cadres à potentiel et sur le plan de succession aux postes clés de l'entreprise.
Au 31 décembre 2018, le Comité est composé comme suit :
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| Président | Azeddine GUESSOUS | RMA Watanya |
| Membres | Rachid LAAZIRI | Fipar Holding |
| Dominique MANGIN D'OUINCE | SUEZ | |
>> Le Comité d'Ethique et de Développement Durable
Le Comité d'Éthique de Lydec a été instauré dès le démarrage de la gestion déléguée en 1998. Ses missions ont été élargies au développement durable en 2011. Le comité veille au respect des valeurs individuelles et collectives sur lesquelles Lydec fonde son action, notamment ses responsabilités particulières en matière de droits humains, d'environnement et de développement durable. Dans cette optique, le Comité s'assure que chacun des collaborateurs applique les règles de conduite définies par l'entreprise. Il veille enfin à ce que le Plan d'Actions Développement Durable de l'entreprise soit structuré et formalisé.
Au 31 décembre 2018, le Comité est composé comme suit :
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| Président | Pierre-Yves POULIQUEN | SUEZ |
| Membres | Zouheir BENSAID | RMA |
| Jean-Claude DEPAIL | SUEZ | |
| Khalid ZIANE | Fipar Holding | |
